Come funziona e chi fa parte della rete Triple Frontier Hijazi

Le autorità paraguaiane hanno arrestato, martedì, Kassem Mohamed Hegazy, con l’accusa di riciclaggio di denaro sporco nella tormentata regione dell’Aia. trinomioe In operazione congiunta con gli Stati Uniti, dove sarà estradato. Il brasiliano è di origini libanesi e altri tre membri di una sofisticata rete di lavanderie internazionali, Sono stati sanzionati dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.

Hijazi, l’organizzazione aveva sede a Ciudad del EsteLavorava come spedizioniere in Paraguay, dove aveva forti legami Politicae uomini di poliziae Accusa E i proprietari delle società di cambio che hanno presentato protezione e Forza economica per lavorare nella zona.

Inoltre, i suoi contatti erano di altissimo livello e mantenne stretti contatti con funzionari in Esecutivo del ParaguayChe gli ha permesso di Nessuna azione legale sarà intrapresa contro la tua organizzazione illegale.

Aziende Hijazi che operano da importare e problema, come España Informática SA, per trasportare merci dagli Stati Uniti e venderle in Paraguay. Il denaro che ha ottenuto da questa attività è stato incanalato attraverso gli uffici di cambio e le banche di Ciudad del Este per essere inviato a lei USA, Cina e Hong Kong, tra gli altri luoghi.

Secondo l’indagine, gli intermediari hanno pagato tangenti Per lavoratori portuali, spedizionieri e altri funzionari doganali in Paraguay Il processo di importazione ed esportazione attraverso i porti di entrata in Paraguay.

Inoltre, la Spagna è stata una base per il coordinamento con i fornitori Stati Uniti d’America e Cina Per importare apparecchiature elettroniche in Paraguay, evita le tasse e il riciclaggio di denaro attraverso questa attività.

Lo ha detto il capo della Segreteria Nazionale Antidroga del Paese, Zolli Rollon Il mercante catturato a Ciudad del Este è considerato un “testimone di priorità unificata di alto valore strategico per gli Stati Uniti”.

“È il culmine di un anno di lavoro di intelligence Siamo stati in grado di arrestare questa persona coinvolta nel riciclaggio di denaro. Questo è un arresto a fini di estradizione”.Rollon ha notato.

la tua cattura Coincide con una valutazione statale della conformità agli standard della Financial Action Task Force (FATF)È stato creato per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Come dettagliato nel suo account Twitter dal procuratore generale Marcelo Pecci, l’arresto di Kassem Mohamed Hegazy è di alto valore strategico per il Paraguay e gli Stati Uniti, da allora Svolgerà un ruolo fondamentale nel fornire le risorse e le infrastrutture per facilitare i servizi di riciclaggio di denaro generati dai gruppi criminali organizzati internazionali.

chi è chi

Qassem Mohamed Hegazy Ha lavorato come spedizioniere in Paraguay dal 2017 ed è stato il leader dell’organizzazione. Aveva la capacità di lavarsi Centinaia di milioni di dollariSecondo il Tesoro degli Stati Uniti.

Secondo i giornali paraguaiani, Qasim era un noto commerciante in a est della cittàDove camminava liberamente senza alcuna sicurezza.

Khalil Ahmad Hijazi È il partner di Kassem nella sua rete di riciclaggio di denaro. Inoltre, è il presidente della società di importazione Spagna Informatica SA.

Secondo le autorità statunitensi, Khalil viene punito per “aiuto, sponsorizzazione o fornitura materiale”. Supporto finanziario, materiale o tecnologico per materiali o servizi, o per supportare Qasim.”

per questa parte, Liz Paula Doldan Gonzalez È stato anche identificato come un broker che opera con spedizioni dagli Stati Uniti. I broker spesso pagano tangenti a lavoratori portuali, broker e funzionari doganali in Paraguay per elaborare le importazioni e le esportazioni attraverso la dogana del Paraguay.

Nel 2019, un giudice paraguaiano ha incriminato Doldan in un caso contrabbando Ampiamente cellulare Tramite Zona Mobile. La donna che ha partorito Guadagni milionari Con l’operazione illegale, Ha registrato le macchine in dogana a una tariffa molto più economica per pagare meno tasse.

D’altra parte, tra le società sanzionate ci sono Spain Informática SA, Emprendimientos Inmobiliarios Misiones SA, Apolo Informática SA, Mundo Informático Paraguay SA e Mobile Zone International Import-Export SRL

Segretario di Stato americano, Anthony BlinkIn un comunicato, le sanzioniRappresentano uno sforzo del governo globale per combattere la corruzione sul confine trilaterale tra Argentina, Brasile e Paraguay”.

Come risultato di questa azione, i beni che potrebbero essere di proprietà di tali persone ed entità sotto la giurisdizione degli Stati Uniti e Le transazioni finanziarie con istituti finanziari statunitensi sono vietate.

triplo bordo Paraguay, Argentina e Brasile sono aree di preoccupazione per gli Stati Uniti e altri paesi. Storicamente era un’area attraente con un ambiente finanziario basso che controllava attività terroristiche e criminali.

Ci sono un gran numero di uffici di cambio nella zona Secondo il governo degli Stati Uniti, le attività di riciclaggio di denaro vengono svolte attraverso le importazioni, le esportazioni, il mercato elettronico e il settore automobilistico.

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